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2017-10-15

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实●▲▽○△▽、准确▽○、完整★●☆,没有虚假记载…★、误导性陈述或重大遗漏■▼●•-◇。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称▽•★◇▽▪“公司▽••▽”)于2019年12月19日在《中国证券报》▽▲=☆、《证券时报》★▼□、《上海证券报》•◁■▼▲、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号▲■▲=◇:2019-080)◆▼△▷◆◁。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式□○▷,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台▷◁。

  (三)会议召开的合法▷◁、合规性•☆▽:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》•○◁、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律◁◆=▼○、规范性文件及公司《章程》的规定▲★●▲…。

  2●◆、网络投票时间•▷□▽:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9▽☆•△•☆:30至11☆△●:30●•▽◇◇△,下午1•▽:00至3◇◇:00□▲△■▪;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日9◇■●:15至2020年1月3日15•●▽▲•=:00期间的任意时间●★◁•。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台●▽△▼▼,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权-○=•••。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式▽▪△,表决结果以第一次有效投票结果为准=▷△▽▷•。

  1•=◆、在股权登记日持有公司股份的股东■▪▼▪▪。凡2019年12月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决□…●;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)•○;

  上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议△=★▽△、第四届监事会第二十次会议审议通过□•◆◁▲,详见公司于2019年12月19日在巨潮资讯网()△★▷△•-、《证券时报》△■、《证券日报》▽□●-◁、《上海证券报》•▼……=▷、《中国证券报》披露的相关公告▽▷=。

  根据相关要求●○◁,选举二名以上董事或者监事时需要采用累积投票制度◁▲▲■★-。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数◆□▷…★▽,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)◆△•••,但总数不得超过其拥有的选举票数▷◇▽。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议○○◁,股东大会方可进行表决▪◁★▪•▲。

  公司将对中小投资者(指除公司的董事=△-…★▲、监事•…□、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票-●=,并对计票结果进行披露●▽。

  (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)☆•□●、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续★…-▼;

  (三)委托代理人凭本人身份证◇▲◇□●、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续=◇◇•;

  (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)•=☆☆▽•,公司不接受电话登记•☆▷;

  (五)参会登记时间△▲★△…-:2019年12月31日(上午9•●◁○:00至11□=•○▷•:30◇••○,下午1▲=-☆■:00至4◁○☆◆□□:30)…▽•;

  邮寄地址◇▲▽△:北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室(信函上请注明•-◇●■“股东大会●=•”字样)

  本次股东大会向股东提供网络投票平台◇○…▼,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统()参加网络投票-★•▲,网络投票的具体操作流程见附件1★◇▲▪●。

  对于累积投票提案▷■•○▲▽,填报投给某候选人的选举票数▷★■▲▽。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票•△□,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的▼▷…★▪,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票…●★•▽▷。如果不同意某候选人★●△◆●,可以对该候选人投0票○○▲△▽★。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配▷=◁,但投票总数不得超过其拥有的选举票数▲▪。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配-▪○•◇▽,但投票总数不得超过其拥有的选举票数◆▽◆◇=。

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配▼★…,但投票总数不得超过其拥有的选举票数

  1★◁☆■、投票时间▲▪◁…▼:2020年1月3日上午9▼△▲☆:30一11△▷▽☆•:30▽▲…◇★◇,下午1▽●△■:00一3▲△:00▽□◁▲▷▷。

  1◇•▼、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9■•◁▪▽○:15至2020年1月3日15-▲■=:00期间的任意时间…▼。

  2▽-=、股东通过互联网投票系统进行网络投票◇▼▼,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证▽•◇-☆,取得-▪▷“深交所数字证书▽■▽”或□•“深交所投资者服务密码=…●◇▪”●◆▽。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅■=。

  3◁★▽、股东根据获取的服务密码或数字证书=◆•◁▪▲,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票▽◁○•☆。

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年第一次临时股东大会•=▪■,代为行使表决权☆▪◇▽。如无作明确指示■□•▼▲,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票▪-▲▷▷。

  ①应选举6名非独立董事▲…○•■,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以6-▪▪=-▼,股东可以将所拥有的选举票数在6名候选人中任意分配(可以投出零票)▷•▪▲●,但总数不得超过其拥有的选举票数•●◆;

  ②应选举3名独立董事▼•●▲,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3•-▲△,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出零票)•△▪▲,但总数不得超过其拥有的选举票数○…;

  ③应选举2名非职工代表监事◁◁○☆◆▲,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2•▼▲◇,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票)◆●▪●▼,但总数不得超过其拥有的选举票数-=★▼。

  2★●…○•□、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)□◇…▽◆;委托人为法人股东的○=•△-●,纺织品新闻需加盖法人单位公章▷●◇◇。